Криптобиржи Беларуси будут обязаны идентифицировать клиентов

...

01.05.2018
Просмотров: 159
 

Криптовалютные биржи, действующие на территории Беларуси, очередной поправкой к законам будут обязаны идентифицировать данные конечных пользователей и по запросу предоставлять всю необходимую информацию. Ужесточаются также и требования к бенефициарным собственникам, желающим открыть в Беларуси собственную криптобиржу – теперь они будут соответствовать таковым в случае с обычной биржей, работающей с фиатными валютами. Таким образом, от собственников будут требовать отсутствия судимости и банкротства, а также наличия суммы не менее 5 млн долларов, полученной законным способом.

Поправки коснутся также и сотовых операторов, которые должны будут на протяжении 5 лет хранить все коммуникации с клиентами бирж. На их плечи ляжет также и процедура идентификации этих клиентов. Ряд других поправок затронет в основном процедуры регистрации криптобиржи, которая должна будет соответствовать жёстким требования по ликвидности, финансовой зависимости и многому другому. В рядах сотрудников любой криптобиржи должен будет числиться и риск-менеджер, соответствующий определённым критериям по квалификации и репутационным вопросам. Дата вступления в силу обновлённых законов пока не уточняется.

Оставить комментарий